В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что указанная группа лиц путем изготовления и предоставления подложных документов на физических лиц причинила ущерб в особо крупном размере системно значимым кредитным организациями и банкам с государственным участием (ПАО «Промсвязьбанк», АО «Россельхозбанк», АО «Газпромбанк»).
С целью незаконного получения кредитных денежных средств и их дальнейшего хищения указанные лица привлекали физических лиц, оказывая последним консультативные и посреднические услуги при оформлении заявки на получение кредитных денежных средств и предоставляя в кредитно-финансовые организации фиктивные документы (копии трудовых книжек, справки о заработной плате, выписки по движению денежных средств по счетам физических лиц, открытым в иных банках) с реквизитами ведущих российских организаций (ПАО «Аэрофлот», ПАО «Россети», СПб ГУП «Горэлектротранс», ГУП «Петербургский Метрополитен»). После прохождения системы скоринга и согласования в программе банковского обслуживания на счета физических лиц были перечислены денежные средства в размере не менее 200 млн рублей, обналиченные затем в кассе банков. После обналичивания незаконно полученных денежных средств кредитные брокеры оказывали дальнейшее юридическое сопровождение банкротства данных физических лиц.
Таким образом, суммарный ущерб, причиненный банкам указанной группой лиц, составляет не менее 200 млн рублей.
В рамках возбужденного ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области уголовного дела проведено 11 обысков, задержано 2 фигурантов.
В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.
