Установлено, что злоумышленники с лета 2020 года создали более десяти сайтов и несколько страниц в соцсетях под видом интернет-магазинов по продаже масок, перчаток и антисептиков. Подозреваемые вводили в заблуждение покупателей и предлагали сделать заказ продукции, получая полную или частичную оплату. При этом ни один товар клиенту так и не был поставлен.
В действительности злоумышленники не имели никакого отношения к торговле. Примечательно, что с целью продвижения «магазинов» в интернете они организовали агрессивную рекламу, которая позволила вывести указанные ресурсы в топы поисковых систем. Жертвами мошенничества становились как физические, так и юридические лица из разных регионов России. В среднем денежный перевод в качестве предоплаты или полной суммы оплаты составлял от 50 до 100 тыс. рублей.
Сотрудники полиции на территории Петербурга и Великого Новгорода задержали шестерых активных участников данной группы, среди которых были пять мужчин и одна женщина. Их возраст варьируется от 19 до 40 лет.
По оперативной информации, возглавлял группу 37-летний житель Великого Новгорода, остальные соучастники базировались в Петербурге. По имеющимся данным, предполагаемый организатор привлек в преступную схему двух своих знакомых – братьев из Петербурга, один из которых ранее судим за кражу. Последние подбирали так называемых дропов – граждан, на которых в последующем регистрировались фиктивные юридические лица и открывались банковские счета.
Именно на имя этих организаций клиенты переводили денежные средства в счет оплаты товара. Затем еще один из соучастников оформлял на себя расчетные счета этих организаций, а банковские карты передавал еще двоим фигурантам – мужчине и женщине, которые обналичивали в банкоматах похищенные денежные средства потерпевших, а затем переводили уже на личные банковские счета.
На текущий момент установлена причастность данной группы к 15 эпизодам мошенничества на общую сумму около 1 млн рублей. География преступлений распространилась на всю страну: девять обманутых клиентов проживают в Петербурге, а остальные – в Хабаровске, Тольятти, Нальчике, Череповце, Белгородской и Тульской областях. У полиции есть основания полагать, что на счету злоумышленников как минимум еще 20 подобных эпизодов на сумму не менее 400 тыс. рублей.
По всем установленным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Двое фигурантов заключены под стражу, остальным четверым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полиция продолжает работу и устанавливает все эпизоды преступной деятельности данных лиц.
