ФСБ задержала банду «обнальщиков» с оборотом 18 млрд рублей

В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий Управлением ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с УФСБ России по городу Москве и Московской области и при участии УЭБиПК ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявлены и задокументированы факты создания организованного преступного сообщества (далее – ОПС), состоящего более чем из 80 участников, в том числе выходцев из Республик Северного Кавказа, организовавших схему по совершению тяжких преступлений экономической направленности – незаконной банковской деятельности, хищения бюджетных денежных средств и неправомерного оборота средств платежей.

В рамках документирования противоправной деятельности установлено, что участники ОПС использовали различные методы обналичивания денежных средств, включая схемы по приобретению стейблкойнов на криптобирже «Garantex» и купле-продаже драгоценных металлов в кредитных учреждениях.

Членами ОПС было обналичено не менее 18 миллиардов рублей, часть которых получены в рамках государственных контрактов, заключенных в различных регионах Российской Федерации.

По данным фактам возбуждены уголовные дела в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159, 172, 187, 210 УК РФ.

В результате проведенных мероприятий на территории Санкт-Петербурга, Москвы и Костромской области указанная противоправная деятельность пресечена, задержаны организаторы и исполнители преступной деятельности.

Одним из задержанных организаторов указанного преступного сообщества является гражданин Грузии Псутури Темур Николаевич.

В настоящее время решается вопрос об избрании процессуальных статусов в отношении 9 участников преступной группы и соответствующих мер пресечения».