В рамках документирования противоправной деятельности установлено, что участники ОПС использовали различные методы обналичивания денежных средств, включая схемы по приобретению стейблкойнов на криптобирже «Garantex» и купле-продаже драгоценных металлов в кредитных учреждениях.
Членами ОПС было обналичено не менее 18 миллиардов рублей, часть которых получены в рамках государственных контрактов, заключенных в различных регионах Российской Федерации.
По данным фактам возбуждены уголовные дела в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159, 172, 187, 210 УК РФ.
В результате проведенных мероприятий на территории Санкт-Петербурга, Москвы и Костромской области указанная противоправная деятельность пресечена, задержаны организаторы и исполнители преступной деятельности.
Одним из задержанных организаторов указанного преступного сообщества является гражданин Грузии Псутури Темур Николаевич.
В настоящее время решается вопрос об избрании процессуальных статусов в отношении 9 участников преступной группы и соответствующих мер пресечения».
Видео пресс-службы Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
